A partir del 1 de julio este NUEVO REQUISITO será OBLIGATORIO en los bancos para RETIRAR dinero
- Redacción
- hace 1 día
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A partir del 1 de julio este NUEVO REQUISITO será OBLIGATORIO en los bancos para RETIRAR dinero
Morelia, Michoacán; sábado 18 de abril, 2026.- En julio próximo entrará en vigor una nueva medida orientada a combatir fraudes y prevenir que recursos económicos sean utilizados para actividades ilícitas.
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha informado que la normativa establece que cualquier persona que acuda a una sucursal bancaria para realizar depósitos o retiros superiores a 140 mil pesos deberá presentar una identificación oficial.
Además, todos los depósitos realizados en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras tendrán que estar debidamente referenciados
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Emilio Romano, presidente de la ABM, destacó que, a partir del 1 de julio de 2026, será obligatorio identificar a las personas que manejen efectivo en dichas cantidades mediante una identificación oficial y al menos un dato biométrico.
Los bancos refuerzan estrategias contra el lavado de dinero
En un comunicado, la ABM anunció que, más allá de cumplir con la normativa vigente, los bancos planean adoptar mejores prácticas para fortalecer la prevención de lavado de dinero. Estas acciones buscan reducir las diferencias regulatorias entre México y Estados Unidos.
Asimismo, se sugiere integrar estas prácticas en los manuales internos de cumplimiento y sostener reuniones periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para abordar temas clave como la Lista de Personas Bloqueadas, aspectos operativos, coordinación internacional y respuesta a problemas emergentes. También se impulsará el trabajo en conjunto con autoridades extranjeras especializadas en la materia.
Refuerzan controles en pagos de remesas en efectivo
La ABM también propondrá a las autoridades que se implementen medidas equivalentes de identificación, control y límites de monto en los pagos de remesas en efectivo realizados a través de instituciones no bancarias, promoviendo así un enfoque integral en la lucha contra el lavado de dinero.
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